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关于召开公司2017年股东年会的通知

2017-04-12 09:46来源:未知作者:admin

各位股东及有关人员:

  兹定于2017年4月7日下午2时30分,在澳门皇冠金沙官网娱乐澳门皇冠金沙网站澳门皇冠金沙网站集团公司公司有限公司镇江谷阳基地办公楼六楼会议室,召开江苏交工投资有限公司2017年股东年会。会议主要议题如下:

  一、听取并审议董事会2016年年度工作报告;

  二、听取并审议监事2016年年度工作报告;

  三、听取2016年度公司财务情况说明;

  四、审议本公司2016年度利润分配方案;

  五、审议2017-2019年度股权流转暂行规定;

  六、审议股东会授权董事会的议案;

  七、选举公司第三届董事会董事、第三届监事。

  股东可以在股东会召开之日5天前向公司董事会秘书处以书面形式提交股东提案。

  全体股东(包括隐名股东)均有权出席股东会,并可以委托代理人出席会议,该股东代理人不必是公司的股东;委托代理人出席会议的股东请填写好《股东委托代理人出席股东会授权委托书》在会议召开前送达董事会秘书处。

  会务常设联系人:练祝云,电话0511-88800572、13952860288。

  特此通知。

  附件:一、股东委托代理人出席股东会授权委托书样本;

  二、股东提案表样本。

  ( 上述“附件”请在澳门皇冠金沙网站澳门皇冠金沙网站集团公司公司网站“资源下载”栏下载)

  江苏交工投资有限公司董事会

  董事长:万习春

  2017年3月28日

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